公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）等法律法规以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年任期内，恪尽职守，勤勉尽责，关心和了解公司的业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12
月至今任职于中南大学教授。2022 年 12 月至 2025 年 12 月，担任创新新材料科
技股份有限公司董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及其股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2025年本人任期内，公司共召开6次董事会、5次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。作为公司独立董事，本人严格依照有关规定出席会议，在对
议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025年度任期内，我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独 立 董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数
席次数 加会议

唐建国 6 6 6 0 0 否 5

2、出席专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年任期内，本人作为公司第九届董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持召开提名委员会，认真审查了公司董事会换届董事、高级管理人员候选人任职资格；作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内审部工作报告，并与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。同时，积极参加独立董事专门会，审议公司关联交易事项，积极维护中小股东合法权益。报告期内，本人出席各专业委员会的具体情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会

姓名 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

唐建国 4 4 2 2 3 3

（二）行使独立董事职权的情况

2025年任期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。通过电话、微信等途径与公司保持日常联系，从自身专业角度对公司的经营发展、内控建设等方面提出专业性意见和合理建议。

任职期内，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：

1……
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