公告日期：2026-04-25

创新新材料科技股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内积极开展工作，认真审慎地履行相关职责，维护公司及股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由罗炳勤先生、唐建国先生和熊慧女士 3 名委员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事罗炳勤先生担任。

董事会换届选举完成后，公司第九届董事会审计委员会由独立董事罗炳勤先生、独立董事熊慧女士和独立董事张勇先生组成，其中具有专业会计资格和丰富财务审计经验的独立董事罗炳勤先生担任审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加会议并进行表
决，具体情况如下：

序号 会议召开届次 会议召 审议议案

开日期

1、《信永中和会计师事务所（特殊普通合
第八届董事会审 伙）汇报 2024 年报审计计划》；

1 计委员会 2025 年 2025-1-1 2、《创新新材料科技股份有限公司 2024
第一次会议 7 年第四季度审计部工作总结》；

3、《创新新材料科技股份有限公司 2025
年审计部工作计划安排》。

1、《关于 2024 年报完成阶段审计治理层
沟通报告的议案》；

2、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
第八届董事会审 案》；

2 计委员会 2025 年 2025-4-2 3、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；
第二次会议 2 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》；

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的
议案》；

7、《关于董事会审计委员会 2024 年度履
职报告的议案》；

8、《2024 年度董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》；

9、《关于 2024 年度重大资产重组事项业
绩承诺完成情况的议案》；

10、《关于 2024 年度重大资产重组事项业
绩补偿方案的议案》；

11、《关于<公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、《关于重大资产重组事项之标的资产
业绩承诺期满减值测试情况的议案》；

……
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