公告日期：2026-04-25

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-019
创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2026 年 4 月 13
日以邮件方式向本公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决
的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2、《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2026 年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

公司四位独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王伟先生向董事会作 2025 年度总经理工作报告，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

5、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司期末可供分配利润为人民币 590,455,424.72 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.088 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

公司基于对未来持续……
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