公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）等法律法规以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所总经理；2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所总经理；2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事；2023年11月至今任职于和信国盈企业管理咨询（山东）有限公司总经理；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及其股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会、5次股东大会。本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数

席次数 加会议

罗炳勤 7 7 6 0 0 否 5

作为公司独立董事，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在会议召开前，仔细审阅会议议案和相关材料，积极参与各项议题讨论并提出合理建议，充分发表意见，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本着对公司股东负责的态度，对公司进行现场考察，听取管理层汇报，了解公司经营管理情况，为公司合规经营发展提出合理化建议。

2、出席专门委员会和独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会

独立董事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席 亲自出席

数 数 数 次数 应参加次数 次数

罗炳勤 5 5 1 1 3 3

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，积极召集并主持召开审计委员会，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；积极与公司内部、外部审计沟通；审核公司的财务信息及披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；认真审阅审计机构出具的审计意见，听取2024年度审计工作安排并监督审计工作进展，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。在公司董事会换届期间，对公司拟聘任的财务负责人进行了资格审核；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议公司董事、高管薪酬方案及薪酬制度；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》组织召开独立董事专门会，审议公司关联交易事项，积极维护中小股东合法权益。

报……
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