公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）等法律法规以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，关心和了解公司的业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

张勇，男，1982年11月出生，博士生导师，2014年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管，现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。2025年12月至今，担任创新新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及其股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

本人自2025年12月17日起担任独立董事，2025年任期内，公司共召开1次董
事会、1次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本人按时出席了任期内召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2025年任期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独 立 董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数
席次数 加会议

张勇 1 1 1 0 0 否 1

2、出席专门委员会和独立董事会专门会议情况

2025 年任期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，审议通过了关于聘任公司财务负责人等事项；作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持召开提名委员会，审议聘任公司高级管理人员等事项。
2025 年任期内，本人出席各专门委员会的具体情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会

姓名 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

张勇 1 1 1 1 0 0

（二）行使独立董事职权的情况

2025年任期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。通过电话、微信等途径与公司保持日常联系，从自身专业角度对公司的经营发展、内控建设、信息披露等方面提出专业性意见和合理建议。任职期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（三）监督及评估内部审计工作

任职期内，……
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