公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于创新新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或者“创新新材”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），公司募集配套资金向特定对象发行股票的数量为 332,594,235 股，发行价格为人民币 4.51 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85 元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元，其中计入股本人民币 332,594,235.00 元，计入资本公积人民币 1,149,447,808.64 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到账，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2023 年 8 月 16 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，2025 年上市公司募
集资金整体使用情况如下表所示：

单位：元

项目 金额

一、2024 年 12 月 31 日募集资金金额 408,906,358.49

二、2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日募集资金使用 237,234,852.90

其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 0.00

2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） 237,234,852.90

三、退回补充流动资金 230,000,000.00

四、募集资金利息收入减除手续费 1,625,315.36

五、退回未使用的信用证保证金及利息 6,062,213.33

六、永久补充流动资金 409,359,034.28

七、2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00

八、2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 0.00

九、差异 0.00

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，上市公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法……
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