公告日期：2026-04-30

创新新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 √

4 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 √

5 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

6 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务 √

相关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2025年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
《关于续聘会计师事务所的公告》《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2 至议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东会会议记录和决议

目录

一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》......4
二、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》......16
三、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》......18
四、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》......24
五、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......26
六、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》......31
七、《关于续聘会计师事务所的议案》......33八、《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》36

一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续……
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