公告日期：2018-05-10
证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月8日
2.会议召开地点：南通市港闸区永兴路52号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚蕴秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3
人，持有表决权的股份 50,850,000 股，占公司股份总数的
99.41%。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工
作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点和
工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
监事会工作报告就 2017 年度工作情况进行了回顾,并提
出了 2018 年度监事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了
《2017 年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
相关内容详见2018年4月18日公司在全国中小企业股份转让
系统网站 http://www.neeq.com.cn 公开披露的《江苏斯得福
纺织股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)、审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018年 4月 18 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏斯得福纺织股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）中披露。
2.议案表决结果：
同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
该议案已于 2018年 4月 18 日在全国中小企业股份转
让系统（http……
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