公告日期:2015-07-14
江苏徕兹光电科技股份有限公司
JiangsuLaitzOptoelectronicsTechnologyCo.Ltd.
公开转让说明书
主办券商
长春市自由大路1138号
二○一五年三月
1-1-1
释 义......4
声 明......6
重大事项提示......7
第一节 基本情况......9
一、简要情况......9
二、公司股票基本情况......10
三、公司股权结构、股东以及股本演变情况......11
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......25
五、报告期主要会计数据及主要财务指标......27
六、本次挂牌的有关机构......30
第二节 公司业务......33
一、公司主要业务、主要产品(服务)及其用途......33
二、公司内部组织结构图和业务流程......34
三、公司业务相关的关键资源情况......36
四、公司业务收入情况......47
五、公司的商业模式......57
六、公司所处行业的情况......61
第三节 公司治理......68
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况......68
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估......69
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况..71四、公司的独立性..................................................................................................72
五、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况......................................................................................................................73
六、同业竞争的情况......74
七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明......75
八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......80
第四节 公司财务......82
1-1-2
一、财务报表......82
二、审计意见......94
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......94
四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响......94
五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析......104
六、报告期内主要会计数据和财务指标分析......109
七、关联方、关联方关系及关联交易......132
八、期后事项、或有事项及其他重要事项......136
九、报告期内的资产评估情况......136
十、股利分配情况......137
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......138
十二、风险因素及自我评估......138
第五节 有关声明......142
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......143
主办券商声明......144
律师声明......145
审计机构声明......146
资产评估机构声明......147
第六节附 件......148
1-1-3
释义
在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有的含义如下:
公司、本公司、徕兹光电、指 江苏徕兹光电科技股份有限公司
徕兹科技、股份公司
有限公司 指 江苏徕兹光电科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让……
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