公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人王丰，男，1977 年出生，企业管理专业博士。2000
年 9 月至 2002 年 3 月任上海市有线网络有限公司项目经理。
现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。

2021 年 6 月 8 日起，担任公司独立董事，并兼任公司董
事会薪酬委员会主席、独立审核委员会（审计委员会）委员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况

关系、交易关系、亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会、4 次股东会、4
次独立审核委员会（审计委员会）、5 次提名委员会、1 次薪酬委员会、1 次 ESG 发展委员会、1 次独立董事专门会议。本人出席会议情况如下：

出席 出席 出席独 出席提 出席薪酬 出席 ESG 出席独立
董事 董事会 股东 立审核 名委员 委员会次 发展委员 董事专门
姓名 次数 会次 委员会 会次数 数 会次数 会议次数
数 次数

王丰 9 0 4 5 1 / 1

本人对公司提交至董事会及各专门委员会、股东会、独立董事专门会议的议案均认真审议，对相关议案审慎严谨地行使了表决权。充分发挥独立董事的作用，保证了公司规范运作及董事会的科学决策。

本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前所需表决事项均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）现场考察情况

本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了实地考察，
密切关注公司的生产经营情况、财务及内部风险控制状况，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，及时获取公司重大事项的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，积极对公司经营管理献计献策。

（三）上市公司配合情况

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高管和相关工作人员给予积极支持，与本人保持了定期沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人履职提供了良好的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，对公司
的董事及高级管理人员的薪酬、聘用会计师事务所的情况、信息披露的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、担保管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。
（一）董事及高级管理人员薪酬

2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议
通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》。

作为薪酬委员会主席，本人听取了运营提升部的汇报，认真审议了相关议案，认为审议程序合法、薪酬方案内容合规，且符合公司经营管理现状及公司业绩，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）聘用会计师事务所情况

2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议
通过了《关于聘用 2025 年度境内及境外审计机构的议案》。
经了解，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。