公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人刘淑英，女，1962 年出生，南昌市高层次 C 类人才，
国家、江西省人才库专家，教授级高级工程师。曾任江铃汽车股份有限公司副总裁，兼任江铃汽车股份有限公司产品研发党委书记、整车工程研发院院长，具备丰富的管理经验。
2024 年 6 月 6 日起，担任公司独立董事，并兼任公司董
事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会副主任、独立审核委员会（审计委员会）委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会、4 次股东会、4
次独立审核委员会（审计委员会）、5 次提名委员会、1 次薪酬委员会、1 次 ESG 发展委员会、1 次独立董事专门会议。本人出席会议情况如下：

出席 出席 出席独 出席提 出席薪 出席 ESG 出席独立
董事 董事会 股东 立审核 名委员 酬委员 发展委 董事专门
姓名 次数 会次 委员会 会次数 会次数 员会次 会议次数
数 次数 数

刘淑 9 4 4 5 1 1 1

英

本人对公司提交至董事会及各专门委员会、股东会、独立董事专门会议的议案均认真审议，对相关议案审慎严谨地行使了表决权。充分发挥独立董事的作用，保证了公司规范运作及董事会的科学决策。

本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前所需表决事项均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）现场考察情况

本人利用参加董事会和股东会的机会，对公司进行了实地考察，密切关注公司的生产经营情况、财务及内部风险控制状况，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，及时获取公司重大事项的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，积极对公司经营管理献计献策。

（三）上市公司配合情况

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高管和相关工作人员给予积极支持，与本人保持了定期沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人履职提供了良好的条件。

经公司组织，本人参加了上海证券交易所“2025 年第三
期独立董事后续培训”、江西省上市公司协会“2025 年江西上市公司董事和高级管理人员培训”，进一步提升本人履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，对公司
可持续发展情况、财报真实性及内控有效性、董事及高管聘任情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理等情况的汇报，及时了解公
司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

（一）可持续发展情况

公司于 2025 年 3 月 27 日经第十届董事会第八次会议审
议通过了《2024 年度环境、社会及管治报告（可持续发展报告）》。作为公司董事会 ESG 发展委员会副主任，本人认真审阅了公司可持续发展报告，对公司 ESG 管治架构、投资者关系、环境管理体系、绿色生产等方面进行了重点关注，提示公司对 ESG 新规有关要求予以关注、执行。

经公司组织，本人参加了与上海证券交易所的 ESG 工作
交流会……
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