公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-006
证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等先关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831579 三信股份 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银（济南）律师事务所宋彰英、李春斌律师。
（七）会议地点
菏泽市牡丹区昆明路 2888 号山东三信商贸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》
根据公司 2019 年度财务报表，由董事会编制 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》
根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》
2019 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三
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信商贸股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>》
结合公司长远发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于<补充确认关联交易>》
公司根据经营发展需要于 2019 年 10 月 21 日拆入关联公司山东三信实业有
限公司资金 6,470,000.00 元，该款于 2019 年 12 月 03 日偿还 5,000,000.00 元，本
年度剩余 1,470,000.00 元尚未偿还。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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