公告日期：2018-05-15
公告编号： 2018-012
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证券代码： 833871 证券简称： 昌德微电 主办券商：国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、
规范性文件和公司章程的规定。
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1.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
1.议案内容
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经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年累计未分配利润为 1655267.26 元；为支持公司发展，不分配利润
2.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊
登了本次议案内容，公告编号为： 2018-006。
2.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。
(七)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》及《无锡昌德微电子股份有限公
司章程》等规定，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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