公告日期：2018-04-19

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，以书面形式通

知。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董鑫博

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了2017年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司董事长兼总经理董鑫博对公司2017年度运营情

况做出具体报告，并对公司2018年度工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事长兼总经理董鑫博代表董事会对公司2017年度运营及

治理情况做出具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2017年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：天圆全辽审字[2018]000003号），现将公司2017年度审计报告提交各位董事审议并同意披露该《审计报告》。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

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