公告日期：2026-05-22

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2026-036

江西联创光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
公司总部五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,996,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 21.2905

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本

次股东会。
二、 会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 91,662,858 95.4857 4,226,658 4.4029 106,900 0.1114

2、 议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 91,492,358 95.3080 4,419,658 4.6039 84,400 0.0881

3、 议案名称：关于《公司 2026 年度对外担保预计》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 90,281,207 94.0464 5,621,309 5.8557 93,900 0.0979

4、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,886,032 53.0232 4,236,158 45.9708 92……
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