公告日期：2026-05-26

证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

中国·南昌

二〇二六年六月三日

目 录

序号 事项 页码

1 2026 年第一次临时股东会会议须知 3

2 2026 年第一次临时股东会会议议程 5

1.00 关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案 7
3

1.01 选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事 7

江西联创光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2026 年 5 月 27 日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、股东会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东会会务工作。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

三、要求和注意事项

1、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

2、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

3、大会召开期间，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

4、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日

江西联创光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

（2026 年 6 月 3 日联创光电科技园）

一、会议时间

1、现场会议

现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）14 点 30 分

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo……
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