公告日期：2026-06-04

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2026-037

江西联创光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

公司总部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 562

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,067,126

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 21.3061
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席 8 人。
2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本

次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01 选举林晨先生为公司第九届董事 93,607,200 97.4393 是
会非独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

1.00 关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

1.01 选举林晨先生为公司第九届董事 22,264,528 90.0506 是
会非独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1.00 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独

计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决

程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 4 日

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