公告日期：2026-04-30

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-014
江西联创光电科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 4 月 19 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面
形式发出《关于召开第九届董事会第三次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026 年 4 月 29 日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第
九届董事会第三次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议事先认可并同意提交董事会审议。

4、审议通过了关于《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

5、审议通过了关于《2025 年度利润分配预案》的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的
母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,038,642,531.40 元。

2025 年，公司累计回购公司股份 2,626,000 股，累计支付现金为人民币
149,421,943.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规，公司 2025 年度视同现金分红的金额为 149,421,943.42 元，占合并
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 31.12%。

鉴于公司 2025 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，提议 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了关于《2025 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8、审议通过了关……
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