公告日期：2026-04-30

江西联创光电科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过了关
于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案，公司完成了换届工作。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会各专门委员会主任委员与委员》的议案。

换届之前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主任委员。

换届完成后，公司第九届董事会审计委员会由独立董事郭亚雄先生、独立董事袁明圣先生、非独立董事辜洪武先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事郭亚雄先生任主任委员。董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号 届次及召开时间 审议议案

公司于 2025 年 2 月 18 日

（一） 召开第八届董事会审计委 1、关于《2024 年度审计工作安排》的议案

员会第九次会议

（二） 公司于 2025 年 4 月 27 日 1、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

召开第八届董事会审计委 2、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

员会第十次会议 3、关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
的议案

4、关于《2024 年度利润分配预案》的议案

5、关于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》
的议案

6、关于《公司会计政策变更》的议案

7、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

8、关于《2025 年第一季度报告》的议案

9、关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案
10、关于《审计监察部 2024 年度工作总结及 2025 年
度工作计划》的议案

11、关于《前期会计差错更正》的议案

公司于 2025 年 8 月 25 日

（三） 召开第八届董事会审计委 1、关于公司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
员会第十一次会议

公司于 2025 年 10 月 30 日

（四） 召开第八届董事会审计委 1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

员会第十二次会议

公司于 2025 年 12 月 31 日 1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

（五） 召开第九届董事会审计委 1.01 聘任万云涛先生为公司财务负责人

员会第一次临时会议

三、董事会审计委员会 2025 年度相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、2025 年 2 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师众华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）召开年审前工作沟通会议，对 2024 年度审计工作安排、审计范围、重……
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