公告日期：2026-04-30

江西联创光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（邓波）

本人于 2025 年 12 月 31 日起任江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期间保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和义务，出席了 2025 年公司召开的董事会、各专门委员会会议，列席了股东会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邓波：女，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任华东交通大
学经管院管理系教授，已退休；华东交通大学新型工业化与城镇化发展研究院副院
长，已退休；江西洪城环境股份有限公司独立董事。2025 年 12 月 31 日起任公司独
立董事。

（二）在公司董事会专门委员会的任职情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，本人在相关委员会中担任的职务具体如下：

担任职务

姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展
委员会

邓波 / 主任委员 委员 委员

（三）独立性情况的说明

作为公司第九届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为
公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不 存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议（含换届后 1 次）和 3 次股东会，
本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立 是否连

董事 本年应参 其中：以 续两次

姓名 加董事会 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 未亲自 投票情况 列席股东
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 参加会 会的次数
议

邓波 1 1 0 0 0 否 均投赞成票 1

2025 年公司召开的董事会及股东会，本人应出席的会议均亲自出席，并依法依
规、独立审慎行使职权，对涉及公司选举第九届董事长、董事会各专门委员会成员、 聘任总裁、高级管理人员等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关 部门和人员询问，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见和建议，独立、 客观、谨慎地行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展委 独立董事专门会议
员会

姓名

应参加会 亲自出……
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