公告日期：2026-04-30

江西联创光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（袁明圣）

本人于 2025 年 12 月 31 日起任江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期间保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和义务，出席了 2025 年公司召开的董事会、各专门委员会会议，列席了股东会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

袁明圣：男，1963 年 8 月出生，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权，曾
先后于江西省司法学校(政法干部学校)任教、江西财经大学法学院任教授，已退休，并历任江西省教育厅中青年学科带头人、南昌市人民政府参事。现任第六届南昌仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨询委员会委员、风险防控专家组专家、第四届昆明仲裁委员会仲裁员、第六届郑州仲裁委员会仲裁员、第七届威海仲裁委员会仲裁员、
北京大学江西校友会常务理事、副会长等, 2025 年 12 月 31 日起任公司独立董事。
（二）在公司董事会专门委员会的任职情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，本人在相关委员会中担任的职务具体如下：

担任职务

姓名 战略与可持续发展
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 委员会

袁明圣 委员 委员 主任委员 /

（三）独立性情况的说明

作为公司第九届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何

职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为

公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不

存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议（含换届后 1 次）和 3 次股东会，

本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立

董事 本年应参 其中：以 是否连续两

姓名 加董事会 亲自出 通讯方 委托出 缺席 次未亲自参 投票情况 列席股东
次数 席次数 式参加 席次数 次数 加会议 会的次数
次数

袁明圣 1 1 0 0 0 否 均投赞成票 1

2025 年公司召开的董事会及股东会，本人应出席的会议均亲自出席，并依法依

规、独立审慎行使职权，对涉及公司选举第九届董事长、董事会各专门委员会成员、

聘任总裁、高级管理人员等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关

部门和人员询问，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见和建议，独立、

客观、谨慎地行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董……
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