公告日期：2020-06-10

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：中信建投
北京宏景世纪软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年 5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
23,691,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.除上述董监高出席本次股东大会外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况，并对 2020 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席李群代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

请详见公司于2020年 5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京宏景世纪软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《北京宏景世纪软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年年度审计报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.……
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