公告日期：2025-12-04

通化葡萄酒股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月十九日

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议：

会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五） 下午 15:00

地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
（二）网络投票：

投票日期：2025 年 12 月 19 日（星期五）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已于 2025 年 12 月 4 日披
露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票

（四）审议议案：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（五）股东及股东代表发言及提问。

（六）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（七）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（八）监票人代表宣读现场表决结果。

（九）休会，等待网络投票表决结果。

（十）会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东会。

五、本次会议采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司章程》等的有关规定，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）为公司 2025 年年度 审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：……
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