公告日期：2026-05-09

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-038
宁波韵升股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号总部大楼 210 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,443,484

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.5489%

（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为11,964,093 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,087,076,958 股）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事陈灵国先生、叶元华先生、王健先生
出席本次会议。
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 384,795,824 99.5736 1,082,960 0.2802 564,700 0.1462

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 385,015,424 99.6304 1,131,660 0.2928 296,400 0.0768

3、 议案名称：关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 384,322,024 99.4510 1,529,960 0.3959 591,500 0.1531

4、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同……
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