公告日期：2026-06-13

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-042
宁波韵升股份有限公司

关于募集资金投资项目延期及

调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6 月 12 日召开第
十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司对非公开发行股票募投项目“包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并调整内部投资结构。

本次募投项目延期及调整内部投资结构未改变公司募集资金的用途和投向，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经 2022 年 10 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）同意，公司非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额
为人民币 1,032,586,922.73 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

（一） 募投项目的使用情况

根据公司 2024 年 4 月 29 日第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第
二十四次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定分阶段实施产能扩张计划如下：

原计划项目达到预定可使 调整后计划项目达到预定
项目名称

用状态日期 可使用状态日期

包头韵升科技发展有限公 5,000 吨产能于 2025 年 6 月
司年产 15,000 吨高性能稀 2024 年 4 月 建成投产，剩余产能于 2026
土永磁材料智能制造项目 年 6 月建成投产

公司于 2025 年 6 月 28 日发布公告（公告编号：2025-040），本募投项目
5,000 吨产能对应的生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作，正式投
产运行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目
基本情况和资金使用的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 投资金额 扣除发行费用 截至 2025 年 截至 2025 年

后投资净额 12 月 31 日累 12 月 31 日投

计投入金额 入进度

包头韵升科技发展

有限公司年产 104,500.00 103,258.69 48,008.02 45.94%

15,000 吨高性能
稀土永磁材料智能

制造项目

（二） 募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况列示如下：

序号 开户银行 银行账号 募集资金专户余
……
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