公告日期：2025-10-01

宁波韵升股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二○二五年十月

宁波韵升股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 总部大楼 210 会议室

三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案 赵佳凯 3
修订稿）》及其摘要的议案

2、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 赵佳凯 31
法（修订稿）》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 赵佳凯 47
相关事宜的议案

四、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东

五、审议《2025 年第二次临时股东会审议表决办法》 竺晓东

六、以举手表决方式选举计票人、监票人 竺晓东

七、对各项议案进行现场表决、投票 股 东

八、通过本次股东会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东会的见证意见 律 师

十、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司

2025 年 10 月 13 日

议案一

宁波韵升股份有限公司

2025年员工持股计划

（草案修订稿）

二〇二五年九月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、有关本期员工持股计划的资金来源、出资比例、具体实施方案等属初步结果，尚存在不确定性；

2、本期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低时，本期员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业绩无法达成的风险。

公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》系宁波韵升依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他适用的法律法规和规范性文件，以及《宁波韵升股份有限公司章程》等相关规定制定。

2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。

3、本计划参与对象为公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员，总人数不超过 295 人（不含预留份额持有人），具体参与人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。预留授予部分的参与对象指本员工持股计划获得股东会批准时尚未确定但在本员工持股计划存续期间纳入参与对象的员工。预留授予部分的参与对象参照首次授予部分的参与对象的标准确定。
4、公司员工参与本计划的资金来源为员工个人的合法薪酬，以及法律、行政法规允许的其他方式。

5、本期员工持股计划筹集资金总额不超过 8292.80……
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