公告日期：2026-04-11

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-018
宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2026 年 3 月 29 日向全体董事发出了以现场方式召开
第十一届董事会第十七次会议的通知，于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开
第十一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中董事长竺晓东先生、独立董事王健先生、独立董事陈灵国先生以视频方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-019 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-020 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

6、审议通过了《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-021 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度预计日常
关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先
生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-022 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会、独董专门会议事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-024 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-025 号
公告）

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-026 号
公告）

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-027 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

13、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用 100 万元，
务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《2025 年度内部控制评价报……
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