公告日期：2026-04-23

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-034
宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十一届董事会第十八次会议的通知，于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开第十一
届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-035 公
告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

3、审议通过了《< 2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告>及其摘要》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的公告）

本议案在提交董事会审议前，已经战略与可持续发展委员会事前认可。

4、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-036 号
公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 23 日

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