公告日期：2026-04-29

宁波韵升股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

宁波韵升股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 总部大楼 210 会议室

三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、2025 年度董事会工作报告 竺晓东 3
2、关于 2025 年度利润分配的预案 张迎春 14
3、关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的 张迎春 16
议案

4、关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度预计日 张迎春 19
常关联交易的议案

5、关于开展资产池业务的议案 张迎春 25
6、关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案 张迎春 28
7、关于 2026 年度委托理财额度的议案 张迎春 33
8、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 张迎春 36
9、关于支付会计师事务所报酬的议案 张迎春 38
10、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 赵佳凯 39
酬方案的议案

11、宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 赵佳凯 41
12、关于修订 2025 年员工持股计划相关事项的议案 赵佳凯 48

三、独立董事做述职报告 独 董 55

四、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东

五、审议《2025 年年度股东会审议表决办法》 竺晓东

六、以举手表决方式选举计票人、监票人 竺晓东

七、对各项议案进行现场表决、投票 股 东

八、通过本次股东会决议，出席现场会议董事在会议决议上签字 竺晓东

九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东会的见证意见 律 师

十、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现由本人向股东会提交《2025 年度董事会工作报告》。

一、报告期内公司从事的业务情况

2025 年，随着人工智能的概念火热和新能源汽车、工业自动化的进一步普及，钕铁硼永磁材料行业面临市场规模扩张和需求结构变化；同时，也面临着国际贸易摩擦升级和产业供应链“去中国化”等宏观因素带来的新挑战。报告期内，公司实现主营业务收入 48.33 亿元，较去年同比增加 6.08%，其中以磁组件形式提供钕铁硼永磁材料的销售收入为 7.05 亿元，较去年同比增加 59.69%。公司实现净利润 3.31 亿元，较去年同比增长 248.06%。公司实现钕铁硼永磁材料成品销售重量 14,197 吨，较去年同比增加 10.29%。

2025 年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下：

1、新能源汽车应用领域：

报告期内，公司坚持大客户、大项目战略，不断加大新能源汽车市场拓展、调整客户结构的力度，全年累计新拓展千万级以上客户十余个、新项目数十个，并持续向部分国内外客户以磁组件形式提供……
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