公告日期：2026-04-29

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-037
宁波韵升股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、股东会召开日期： 2026 年 5 月 8 日

3、股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600366 宁波韵升 2026/4/30

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

12 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的议案

14.00 关于选举董事的议案

14.01 赵玉亮

2、取消议案原因

2026 年 4 月 9 日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十
一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第十一届董事会董事候选人。

因公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增选公司董事的议案取消，将结合 H 股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再提交股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2026 年 4 月 11 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号总部大楼 210 会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配的预案 √

3 关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外 √

汇衍生品交易的议案

4 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度预计日常关联交易的议案

5 关于开展资产池业务的议案 √

6 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计 √

的议案

7 关于 2026 年度委托理财额度的议案 √

8 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案

9 关于支付会计师事务所年度报酬的议案 √

10 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

11 宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员 √

薪酬管理制度

12 关于修订 2025 年员工持股计划相关事项的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和……
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