公告日期：2026-04-25

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会审计委员会第六次会议决议

一、会议召集和召开情况

根据公司第九届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第九届董事
会审计委员会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日在贵州红星发展股份有限公司运
管中心 A 栋 304 会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合
有关规定。
二、会议审议情况

会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见：

1、审议通过《公司 2025 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2025 年年
度报告形式提请公司第九届董事会第九次会议审议。

《公司 2025 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2025 年度生
产经营成果、财务状况和现金流量情况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司审计委员会认为，公司 2025 年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司 2025 年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第九届董事会第九次会议审议。

公司董事会审计委员会认真审阅了《公司 2025 年度内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为两份报告
能够真实地反映公司内部控制客观实际情况，公司的内部控制体系建设符合规
定，内部控制制度执行有效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2025 年
度审计工作的总结报告》的议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度的审计工作由郭金明担任负责人，小组成员 6 人对公司及子公司进行现场审计，签字注册会计师
和复核人员能够谨慎、客观执行审计工作程序，与公司及公司管理层不存在关
联关系，与公司不存在利益关系，保持了实质和形式上的双重独立，遵守了职
业道德基本原则中关于独立性的要求。

审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员与公司经理层
进行了沟通，并对公司的业务发展及内部控制制度的执行情况进行了测试，执
行了现场盘点、询证、抽查会计记录、分析性复核等程序，并查阅了公司的董
事会、股东会会议记录等。

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行
公司 2025 年度审计工作的过程中，严格按照前期沟通确定的审计工作计划认真、独立地实施审计工作，体现了较高的专业水平，与公司经理层、董事会审计委
员会、监管机构及时沟通，出具的审计报告真实、完整地反映了公司的经营情
况和内部控制情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案，并提
请公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《续聘会计师事务所》的议案。

公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所事项发表如下意见：

经我们核查并对其 2025 年度的审计工作进行了总结，认为: 立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（简称立信所）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2025 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，以及公司 2026 年度财务报告内部控制审计机构选聘项目、2026 年度财务报表审计机构选聘项目招标结果，提议续聘立信所作为本公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用拟按照招标成交
价格确定为 119 万元，其中：年报审计费用 84.5 万元、内控审计费用 34.5 万
元。同意将《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案提交公司董事会审议，经董事会、股东会审议通过方可实施。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于对公司 2025 年度财务报表审计报告“关键审计事项”发表意见如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称……
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