公告日期：2026-04-25

贵州红星发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋予的职责，按时召集和参加股东会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李子军，男，汉族，1971 年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991
年 8 月至 1998 年 10 月在四川省武胜县从事教师工作；1998 年 11 月至 2020 年
12 月历任川恒集团二分厂厂长、三分厂厂长、首席副总裁、董事；2002 年 9 月
至 2018 年历任公司总经理、董事；2012 年 5 月至今任贵州川恒化工股份有限公
司党委书记；现任贵州福麟矿业有限公司董事长，瓮安县天一矿业有限公司董事，贵州川恒化工股份有限公司董事、副总裁，贵州省化学工业协会会长。2015 年 5月至 2021 年 5 月，任贵州红星发展股份有限公司第六、七届董事会独立董事，2024 年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

本人具备上市公司运作基本知识和熟悉相关法律法规，取得了独立董事资格证书，具备担任独立董事的资格，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的独立履行职务，按照监管要求参加了后续业务培训，严格遵守公司章程履行职责。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以
董事独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况

1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

以通讯

姓名 亲自出 委托出 亲自出 委托出

应出席 方式参 缺席 应出席 缺席
席 席 席 席

（次） 加 （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次）

（次）

李子军 5 5 4 0 0 1 1 0 0

2025年度，公司共召开董事会5次、股东会1次，我按照召集人的通知亲自参 加了会议，认真审议了所有议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情况。公 司董事会、股东会会议的召集、召开合法合规，表决程序符合公司章程的规定， 各项决议合法有效。

2、出席董事会专门委员会会议情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，根
据召集人通知，3 次会议均亲自出席，对公司的财务信息进行了审核，重点关注 资产减值、关联交易等关键会计政策执行的合规性，确保公司财务信息客观、公 允、真实、准确；对审计机构的独立性、专业能力及审计费用进行评估，并在年 审工作中与审计机构保持充分沟通，持续关注关键审计事项，确保审计质量。并 对报告期内公司募集资金存放和使用情况以及部分募集资金投资项目延期事项 进行持续监督。

（2）提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议。本人作为提名、
薪酬与考核委员会召集人，任期内出席并主持会议 1 次，对公司董事和高管人员 2024 年度报酬进行了审核和确认，并同意提请公司第九届董事会第五次会议审
议。

（3）战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司共召开 3 次战略与投资委员会会议，本人为战略与投资委员会委员，根据召集人通知，参加了全部 3 次会议，审议了公司 2……
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