公告日期：2026-04-25

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-025

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：公司第九届董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股
份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

3 公司 2025 年年度报告全文和摘要 √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 公司 2025 年度利润分配预案 √

6 关于授权董事会进行中期利润分配 √

7 续聘会计师事务所 √

8 公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额 √

9 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √

11 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 √

12.00 修订公司部分管理制度 √

12.01 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制定） √

12.02 独立董事制度（2026 年修订） √

12.03 对外担保管理制度（2026 年修订） √

12.04 对外投资管理制度（2026 年修订） √

12.05 募集资金管理办法（2026 年修订） ……
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