公告日期：2026-04-25

贵州红星发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋予的职责，按时召集和参加股东会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张咏梅，女，汉族，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师非执业
会员。1993 年 7 月至 1998 年 10 月，任山东科技大学经管学院会计系助教；1998
年 10 月至 2002 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002 年 12 月
至 2012 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年 12 月至 2024
年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系教授；2014 年 12 月至 2019 年 12 月
任青岛华瑞汽车零部件股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 9 月任青
岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2024 年 11 月任青岛
海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 9 月任山东大业股
份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任新风光电子科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任天博智能科技（山东）股份有限公司独立董事；2021年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八、九届董事会独立董事。

本人具备上市公司运作基本知识和熟悉相关法律法规，取得了独立董事资格证书，具备担任独立董事的资格，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的独立履行职务，按照监管要求参加了后续业务培训，严格遵守公司章程履行职责。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在
公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
1、出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

以通讯

亲自出 委托出 亲自出 委托出

姓名 应出席 方式参 缺席 应出席 缺席
席 席 席 席

（次） 加 （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次）

（次）

张咏梅 5 5 4 0 0 1 1 0 0

2025年度，公司共召开董事会5次、股东会1次，我按照召集人的通知亲自参 加了会议，认真审议了所有议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情况。公 司董事会、股东会会议的召集、召开合法合规，表决程序符合公司章程的规定， 各项决议合法有效。

2、出席董事会专门委员会会议情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议，本人作为审计委员会召集人，
任期内出席会议 3 次，对公司财务信息严格把关，并与公司及经营层共同学习中 国证监会、上海证券交易所发布的监管新规及案例，不断强化合规意识，筑牢财 务风险防线，坚决杜绝财务造假行为；定期跟踪内控缺陷整改，督导内审工作落 实；年审过程中持续监督年审机构独立性，保持全程沟通，关注关键审计事项； 公司 2025 年取消监事会设置后，我们审计委员会履行监事会职权，报告期内， 对公司募集资金存放和使用情况以及部分募集资金投资项目延期事项进行持续 监督。

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