公告日期：2026-04-25

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2026-015
贵州红星发展股份有限公司

关于提请股东会授权董事会进行中期利润分配

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2026 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

一、授权内容包括但不限于

1、中期利润分配的前提条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2026 年中期利润分配现金分红金额不高于 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

3、授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年年度股东会召开之日止。

二、审批程序及相关意见

公司 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于授权董
事会进行中期利润分配》的议案，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会
审议。

三、风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年4月25日

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