公告日期：2026-04-25

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会 2025 年期间勤勉尽职，充分发挥自身专业作用，督促外部和公司内部机构合规运作，依法履行职责和义务。

现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

第九届董事会审计委员会由独立董事张咏梅、马敬环、李子军组成，委员会召集人由张咏梅担任，张咏梅为国家注册会计师，具备财务、会计专业经验。
2025 年，依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了三次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见和签字确认，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《公司 2024 年度财务报告》；

2、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

3、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从
第九届董事会审计

2025 年 4 月 24 日 事公司 2024 年度审计工作的总结报告》；

委员会第三次会议

4、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》；

5、《续聘会计师事务所》；

6、关于对公司 2024 年度财务报表审计报告“关
键审计事项”发表意见；

7、《公司 2025 年第一季度财务报告》。

1、《公司 2025 年上半年财务报告》；

2、《公司 2025 年半年度利润分配方案》；

第九届董事会审计

2025 年 8 月 21 3、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
委员会第四次会议

的专项报告》；

4、《关于部分募集资金投资项目延期》。

第九届董事会审计 2025 年 10 月 24

《公司 2025 年第三季度财务报告》

委员会第五次会议 日
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

1、监督及评估外部审计机构工作

2025年度，董事会审计委员会对聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。在2025年度审计过程中，董事会审计委员会积极与公司聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)开展沟通会议，共同商讨2025年度财务报表的审计计划。结合公司业务发展、财务状况，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。
2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作总结与计划，并认可其计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

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