公告日期：2026-04-30

贵州红星发展股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

贵州红星发展股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限
公司运管中心 A 栋 304 会议室。

主持人：万洋董事长

时间 议程

14:00 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介
绍参会人员

一 宣读会议注意事项

二 宣读、介绍议案内容，审议议案

三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票

14:30～16:30

四 宣布各项议案表决结果

五 宣读股东会决议

六 律师宣读股东会法律意见书

七 宣布会议结束

参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：公司董事会 2025 年度工作报告 ...... 4
议案二：公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 5
议案三：公司 2025 年年度报告全文和摘要 ...... 6
议案四：公司 2025 年度财务决算报告 ...... 7
议案五：公司 2025 年度利润分配预案 ...... 10
议案六：关于授权董事会进行中期利润分配 ...... 11
议案七：续聘会计师事务所 ...... 12
议案八：公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额 ...... 14

议案九：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ...... 15

议案十：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 ...... 21
议案十一：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 ...... 26
议案十二：修订公司部分管理制度 ...... 27
议案一：

公司董事会 2025 年度工作报告

各位股东和股东代表：

您好。

《公司董事会2025年度工作报告》已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议，具体内容请见公司2025年年度报告全文第三节至第七节部分，公司2025年年度报告全文和摘要已于2026年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在上海证券报。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

议案二：

公司独立董事 2025 年度述职报告

各位股东和股东代表：

公司独立董事在 2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋予的职责，按时召集和参加股东会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事对 2025 年度的履职情况做了回顾和总结，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红星发
展独立董事 2025 年度述职报告（李子军）》《红星发展独立董事 2025 年度述职报告（张咏梅）》《红星发展独立董事 2025 年度述职报告（马敬环）》。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

议案三：

公司 2025 年年度报告全文和摘要

各位股东和股东代表：

您好。

公司 2025 年年度报告全文和摘要已于 2026 年 4 月 25 日刊登在上海证券交
易所网站（……
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