公告日期：2026-05-09

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-013

广西五洲交通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 楼
公司 4309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 634

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,341,021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.1943

(四) 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

1.会议召开时间、地点、会议主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00；网络投票采用上海
证券交易所股东会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交
通大厦 43 楼公司 4309 会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共 634 人，代表股份
872,341,021 股，占公司总股份的 54.1943%，其中：

出席现场会议的股东代表 2 人，持有（代表）股份 841,452,568 股，占截至

出席本次会议的股权登记日（2026 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股

的 52.2753%；

通过网络投票的股东 632 人，持有（代表）股份 30,888,453 股，占截至出

席本次会议的股权登记日（2026 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的

1.9190%。

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席11人，公司独立董事均列席本次会议；杨旭东董事

因其他公务不能参加本次会议，已请假。
2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 864,346,945 99.0836 7,292,987 0.8360 701,089 0.0804

2、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（邵旭

东）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 864,031,236 99.0474 7,236,096 0.8295 1,073,689 0.1231

3、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（廖东

声）

审议结果：通过
表决情况：

……
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