公告日期：2025-04-29

广西五洲交通股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

（股票代码：600368）

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

目 录

公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知......4

公司 2025 年第一次临时股东会会议议程......14

公司 2025 年第一次临时股东会表决办法......16
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案......19
议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案......20
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案......31
议案四：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告》的议案......32
议案五：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告》的议案......33
议案六：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案......34 议案七：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议
案......37
议案八：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）
的议案......54
议案九：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案......59
议案十：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议

案......62
议案十一：关于修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管
理办法》的议案......63

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-021

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦
28 楼公司 2809 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向不特定对象发行可转 √

换公司债券条件的议案

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公 √

司债券方案的议案

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 债券票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 ……
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