公告日期：2025-11-15

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-046

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 15 点 0 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公
司 4309 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日

至2025 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的 √

议案

2 关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度 √

财务报表和内部控制审计机构的议案

3 关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短 √

期融资券的议案

累积投票议案

4.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届 应选董事（7）人
非独立董事的议案

4.01 黄英强 √

4.02 王小雪 √

4.03 吴忠杰 √

4.04 许国平 √

4.05 杨建国 √

4.06 杨旭东 √

4.07 玉莉 √

5.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届 应选独立董事（4）人
独立董事的议案

5.01 李崇刚 √

5.02 梁淑红 √

5.03 于博 √

5.04 张国军 ……
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