公告日期：2026-04-18

广西五洲交通股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张国军）

作为广西五洲交通股份有限公司（简称公司）独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事和经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人张国军，男，1961 年生，中共党员，本科学历，教
授级高级会计师，监理工程师，企业法律顾问。曾任中国交通建设集团有限公司派出外部董事、监事。2025 年 12 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年内公司共召开了 4 次股东会、10 次董事会会议，
本人出席会议情况如下：

单位：次

董事会出席情况 应出席

本年应参加 亲自出席 委托出席 股东会 出席股东会

董事会次数 次数 次数 缺席次数 次数 次数

2 2 0 0 0 0

（二）参加独立董事专门会议情况及董事会专门委员会履职情况

经公司 2025 年第三次临时股东会及第十一届董事会第
一次会议决议通过，本人自 2025 年度 12 月 1 日起担任公司
董事会独立董事和董事会审计委员会主任委员。报告期内，共召集召开并出席审计委员会会议 1 次。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司董事会决策并对所议事项发表意见，对公司前期会计差错更正及追溯调整、责令整改措施等事项进行重点关注，对各事项深入调研，提出有效可行的专业性意见和建议，对公司把控经营风险、法律风险、财务风险等方面提供有力保障和支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人参加了独立董事与审计师见面会、审计师与审计委员会委员见面会，听取内部审计工作情况及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题和情况进行了沟通，
并审阅了财务报表及内部控制审计工作计划。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人重点关注涉及中小投资者的相关董事会的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，督促公司做好包括接听投资者来电、接待投资者来访等投资者关系管理工作。关注网络信息平台上中小股东讨论有关公司的问题并及时对公司进行问询，切实维护中小股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时
间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（七）培训情况

报告期内，本人参加了中国上市公司协会举办的“独立董事能力建设培训（第六期）”，认真学习独立董事履职、机构投资者参与公司治理、审计委员会及独立董事制度运行等相关行业知识……
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