公告日期：2026-04-18

广西五洲交通股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（邵旭东）

作为广西五洲交通股份有限公司（简称公司）独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事和经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人邵旭东，男，工学博士，湖南大学二级教授、博士生导师，现任湖南大学教授，湖南大学桥梁工程研究所所长，湖南省政协委员，农工民主党中央委员，兼任中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会(IABSE)会员，湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才工程第一层次人选，交通部新桥梁规范专家组成员；2021 年

9 月至 2025 年 12 月，任广西五洲交通股份有限公司第十届
董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年内公司共召开了 4 次股东会、10 次董事会会议，
本人出席会议情况如下：

单位：次

董事会出席情况 应出席

本年应参加 亲自出席 委托出席 股东会 出席股东会

董事会次数 次数 次数 缺席次数 次数 次数

8 7 1 0 4 1

（二）参加独立董事专门会议情况及董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人严格履行独立董事职责，共出席 2 次独
立董事专门会议，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议 1次。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司董事会决策并对所议事项发表意见，本人重点关注公司关联交易和薪酬考核等关键事项，坚持深入调研、审慎研判，结合专业领域提出切实可行的意见和建议，为公司有效防范经营风险、法律风险及财务风险提供了有力支撑与保障。

（四）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司内部相关规章制度，坚守独立董事独立性原则，全程维护公司整体利益，重点关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东会决议的执行落实情况，未发现任何损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人及时了解公司重大事项进展情况，掌握
公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不
存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025 年，本人对公司发生的关联交易事项进行事前确认
和事后审查，并发表独立意见。经审议，本人认为公司 2025年度发生的关联交易是在经营必要、程序合法的前提下进行……
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