公告日期：2026-04-18

广西五洲交通股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》和《广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，广西五洲交通股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（简称审计委员会）在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层和内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，其中
独立董事 2 名、非独立董事 1 名，独立董事占比超过二分之一，符合监管要求及《公司章程》规定。委员均具备履行审计委员会职责所必需的专业知识和工作经验，能够为审计委员会工作提供专业的会计、审计指导。

公司第十届董事会审计委员会委员为：廖东声独立董事、莫伟华独立董事、王小雪董事，其中廖东声先生为主任委员。

2025 年 12 月 1 日公司完成董事会换届选举工作，第十一届
董事会成立后于第一次会议审议并调整审计委员会委员组成事
项，新一届董事会审计委员会委员为：张国军独立董事、梁淑红 独立董事、张劢董事，其中张国军先生为主任委员。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

审计委员会 2025 年内共召开 9 次会议，其中 1 次为审计委
员会与年报审计会计师见面会，8 次为审计委员会工作会议，会 议以通讯表决方式召开，共审议议案 38 项。具体情况如下：

序号 召开时间 会议形式 参会委员 核心审议事项 表决结果

1 2025 年 1 月 14 日 现场会议（年报 廖东声、莫伟华、 听取 2024 年度业绩 专项沟通，无
审计会计师见 王小雪 预告；审阅致同会计 表决

面会） 师事务所 2024 年度

审计策略及计划

2 2025 年 3 月 27 日 通讯表决（第十 廖东声、莫伟华、 2024年度财务及内控 除涉及关联交
届 2025 年第一 王小雪 审计报告、年度报告、 易类议案王小
次会议） 关联交易预计、内部 雪回避，赞成 2
审计工作报告等 14 票外，其余议
项议案 案赞成票3票。

3 2025 年 4 月 21 日 通讯表决（第十 廖东声、莫伟华、 2025年一季度财务报 全部赞成通过
届 2025 年第二 王小雪 表、一季度内审工作

次会议） 总结、新增经济责任

审计项目等 4 项议案

4 2025 年 7 月 3 日 通讯表决（第十 廖东声、莫伟华、 坛百高速安全生产审 全部赞成通过
届 2025 年第三 王小雪 计报告、上半年内审

次会议） 工作报告等 2 项议案

5 2025 年 8 月 1 日 通讯表决（第十 廖东声、莫伟华、 2025年半年度财务报 全部赞成通过
届 2025 年第……
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