公告日期：2026-04-18

广西五洲交通股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官决胜之年，也是广西五洲交
通股份有限公司（以下简称公司或五洲交通）锚定高质量发展、攻坚克难赋能增效的关键一年。本年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及监管要求，坚守核心使命，切实履行制定战略、科学决策职责，带领全体员工实干笃行，在复杂市场环境中稳步推进各项工作，引领公司较好完成全年主要经营任务，为公司长远发展筑牢根基、积蓄力量。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会组成情况

2025 年 12 月 1 日，公司顺利完成董事会换届，选举产生第
十一届董事会。2025 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会由 12
名董事组成，分别为吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国董事和张国军、李崇刚、梁淑红、于博独立董事，其中吴忠杰先生连任为董事长，杨旭东先生、许国平先生连任为副董事长。

2025 年 7 月，原董事孟杰因工作调整辞职；8 月，原董事、
董事长周异助先生退休并辞去相关专门委员会职务，由吴忠杰先生接任第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名
委员会委员。换届完成后，新一届董事会吸纳具备交通工程、财会管理、资本运作、法律风险管控等专业背景的外部董事与独立董事，成员构成科学合理，决策专业性与多元化提升。

（二）董事会履行职责情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面执行各项决议，持续完善公司治理结构，勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东合法权益。董事会董事勤勉尽责，积极履行义务，正确行使权力，充分发挥专业知识和决策能力，全力推进公司高质量发展工作方针，体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

公司任职的独立董事符合独立性要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，对公司关联交易、内控执行、投资者权益等方面事项做出了客观、公正的判断，积极发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，凸显了独立董事对提升公司治理水平的优势和作用，保证了全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司已建立由股东会、董事会、董事会各专门委员会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次
的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则、“三重一大”权限等方面的总体政策、原则和工作规范，明确各方的职责、权限和行为准则，公司法人治理结构持续优化。报告期内，董事会严格规范流程，全年召开董事会会议 10 次、股东会 4 次，决策事项均按进度计划全部完成。同时，公司在规范治理、ESG建设、投资者关系管理等方面成效显著，发布首份 ESG 报告，公司荣获“杰出投资者关系进取奖”、太平洋证券“增持”评级，彰显高质量发展底蕴与担当。

（三）专门委员会运作情况

1.各专门委员会委员组成

公司第十届董事会下设 5 个专门委员会（简称“专委会”），
分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、预算管理委员会，各专委会设立工作小组；换届完成后，公司第十一届董事会下设6个专门委员会，除原有的5个专委会外，新增全面风险管理委员会。各专委会分别由公司各对应职能部门设立工作小组办公室。各专委会的人员组成符合中国证监会和上海证券交易所有关规定的要求。各专委会构成如下：

（1）第十一届董事会下设专门委员会

专门委员会名称 成员姓名

审计委员会 张国军（主任委员）、张 劢、梁淑红

提名委员会 于 博（主任委员）、吴忠杰、李崇刚

薪酬与考核委员会 李崇刚（主任委员）、许国平、于 博

战略委员会 吴忠杰（主任委员）、杨旭东、张 劢

预算管理委员会 许国平（主任委员）、玉 莉、梁淑红

全面风险管理委员会 吴忠杰（主任委员）、许国平、张 劢、
黄英强、玉 莉

（2）第十届董事会下设专门委员会

专门委员会名称 ……
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