公告日期：2026-04-18

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 楼公司 4309 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度董事会工 √

作报告

2 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（邵旭东）

3 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（廖东声）

4 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（莫伟华）

5 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（李崇刚）

6 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（张国军）

7 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（梁淑红）

8 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度 √

述职报告（于博）

9 广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高 √

级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

的议案

10 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务决算 √

报告

11 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配 √

预案

12 广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度报告 √

13 全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会 √

计估计变更的议案

14 广西五洲交通股份有限公司 2026 年度财务预算 √

报告

15 广西五洲交通股份有限公司 2026 年 5 月至 2027 √

年 4 月日常流动资金贷款的议案

16 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公 √

司提供金融服务……
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