公告日期：2026-04-18

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2026-005

广西五洲交通股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第三次会议（临时）于 2026 年 4 月 16 日（星期四）上午 9 点 30 分在五洲交
通大厦 43 楼 4309 会议室，以现场表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是：吴忠杰、许国平、张
劢、黄英强、玉莉、杨建国 6 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，分别授权委托杨建国、玉莉董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（二）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（邵旭东）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（廖东声）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（莫伟华）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李崇刚）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（七）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张国军）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（八）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（梁淑红）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（九）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（于博）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

（十）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2025 年度履职报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会 2025 年度履职报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2025 年度经营绩效评估考核的报告

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ……
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