公告日期：2026-04-28

广西五洲交通股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（股票代码：600368）

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

目 录

公司关于召开 2025 年年度股东会的通知......4

公司 2025 年年度股东会会议议程......14

公司 2025 年年度股东会表决办法......16
议案一：广西五洲交通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
...... 19议案二：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（邵旭东）......29议案三：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（廖东声）......35议案四：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（莫伟华）......40议案五：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（李崇刚）......46议案六：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（张国军）......51议案七：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（梁淑红）......56议案八：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（于博）......61议案九：广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理

人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 65
议案十：广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务决算报告
...... 69议案十一：广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配预案

...... 73议案十二：广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度报告......76议案十三：广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑
罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案...... 77议案十四：广西五洲交通股份有限公司 2026 年度财务预算报告
...... 79
议案十五：广西五洲交通股份有限公司关于 2026 年 5 月至 2027

年 4 月日常流动资金贷款的议案......81议案十六：广西五洲交通股份有限公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案....82议案十七：广西五洲交通股份有限公司关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议及授权有效期的议案
...... 87

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43
楼公司 4309 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
……
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