公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-022
证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年04月08日以书面形
式发出
5.会议主持人：王林生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章
程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：
公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及报告摘要>的议案》1.议案内容：详见公司于同日公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）.2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司2108年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的政策运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届监事会任期自2016年3月17日至2019年3月16日，
公告编号：2019-022
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名王林生、朱余红担任公司第二届监事会非职工代表监事，上述候选人为连任；公司职工代表大会选举金晓峰担任公司第二届监事会职工代表监事，此候选人为新任，任职期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)和《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文……
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