公告日期：2019-08-22
公告编号：2019-025
证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券
星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:30 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-025
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案
上述议案内容详见 2019 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2019-027）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
上述议案内容详见 2019 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人 营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日 期以送达日为准）。
（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00-9:30
（三）登记地点：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房
公告编号：2019-025
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴珺
联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房
联系电话：0512-62870905
邮政编码：215121
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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