公告日期：2026-03-31

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-017
西南证券股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于
2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2026 年 3 月 27
日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，姜栋林董事长、杨雨松董事、谭鹏董事、龚先念董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事现场出席会议，李军董事、张敏董事视频出席会议；黄琳独立董事因工作安排未能亲自出席本次会议，委托付宏恩独立董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司 2025 年度经营工作报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层 2025 年董事会授权事项行权情况的报告》

四、关于公司独立董事 2025 年度工作报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司独立董事 2025 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于确认公司董事 2025 年度履职考核结果的议案

分项表决情况如下：

1.姜栋林 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，姜栋林
董事长回避该事项的表决。

2.杨雨松 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，杨雨松
董事回避该事项的表决。

3.李军 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，李军董
事回避该事项的表决。

4.张敏 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张敏董
事回避该事项的表决。

5.谭鹏 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董
事回避该事项的表决。

6.龚先念 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，龚先念
董事回避该事项的表决。

7.黄琳 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，黄琳独
立董事回避该事项的表决。

8.徐秉晖 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，徐秉晖
独立董事回避该事项的表决。

9.付宏恩 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，付宏恩
独立董事回避该事项的表决。

10.江峡 2025 年度考核结果为称职

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于评估公司独立董事独立性情况的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议……
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